威廉希尔:第八届董事会第八次会决定公报
2019-04-11

  原题目:威廉希尔:第八届董事会第八次会决定公报

  证券代码:000953 证券信称:威廉希尔 公报编号:2017-014 广正西威廉希尔股份拥有限公司 第八届董事会第八次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完 整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。 广正西威廉希尔股份拥有限公司第八届董事会第八次会于 2017 年 2 月 28 日在宁波银亿外面滩父亲厦 28 楼会室召开,会于 2017 年 2 月 20 日以封皮、电儿子邮件方法向所拥有董事终止了畅通牒,会应到董 事 7 人,实到董事 6 人,任命权付托 1 人。副董事长装置楚玉先生因工 干缘由不能列席本次董事会会,封皮任命权付托董事长施伟光先生 代表列席会并表决。公司监事会成员及高管人员列席了会。会 议的召开适宜拥关于法度、法规及《公司章程》的规则。 本次会由董事长施伟光先生掌管,会经详细切磋,结合了 以下决定: 壹、审议经度过了公司 2016 年度尽经纪工干报告。 表决结实:7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。 二、审议经度过了公司 2016 年度董事会工干报告。 表决结实:7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。 此议案尚须提提交公司股东方父亲会审议。 叁、审议经度过了公司孤立董事 2016 年度述职报告。 表决结实:7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。 四、审议经度过了公司 2016 年度财政决算报告。 表决结实:7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。 此议案尚须提提交公司股东方父亲会审议。 五、审议经度过了公司 2016 年度报告全文及摘要。 表决结实:7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。 此议案尚须提提交公司股东方父亲会审议。 六、审议经度过了关于公司 2016 年度盈利分派的议案。 根据立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对本公司出产具的 2016 年度审计报告,2016 年度母亲公司完成净盈利为-141,704,256.69 元, 加以上 2015 年度不分派盈利-322,812,687.32 元,2016 年度却供分派 盈利为-464,516,944.01 元。根据《公司法》及证监会颁布匹的《地下 1 证券代码:000953 证券信称:威廉希尔 公报编号:2017-014 发行证券信息说出规范讯问恢复第 3 号——补养偿载余的到来源、以次及信 息说出》的拥关于规则,公司累计载余不经全额补养偿之前,不得向股 东方派发股利或以本钱公积转增股本,故公司 2016 年度拟不竭止盈利 分派及公积金转增股本。 表决结实:7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。 此议案尚须提提交公司股东方父亲会审议。 七、审议经度过了公司 2016 年度外面部把持己我评价报告。 表决结实:7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。 详细情节详见同日见报于巨万风潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 《2016 年度外面部把持审计报告》、《2016 年度外面部把持己我评价报 告》。 八、审议经度过了关于公司 2017 年存贷款额度及任命权操持拥关于存贷款 事情的议案。 为满意公司消费经纪所需资产,同时也为了在多家银行终止综 合选择以投降低存贷款本钱,根据公司 2017 年消费经纪、存贷款届期、票 据运用结算等情景,公司拟以信誉、顶押、质押等方法向相干融资 机构央寻求最高额度不超越 15 亿元的信贷及票据事情。在操持详细业 政时,任命权董事长代表公司签名相干法度文件,拥有效期己股东方父亲会 经度过之日宗到下壹年年度股东方父亲会召开日为止。 此议案尚须提提交公司股东方父亲会审议。 表决结实:7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。 九、审议经度过了关于召开 2016 年年度股东方父亲会的议案。 公司定于 2017 年 3 月 23 日召开 2016 年年度股东方父亲会。 表决结实:7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。 详细情节详见同日见报于《中国证券报》、《证券时报》及巨万风潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2016 年年度股东方父亲会的 畅通牒》(公报编号:2017-017)。 特此公报。 广正西威廉希尔股份拥有限公司董事会 2017 年 2 月 28 日 2

热门推荐
本地
国内
国际
社会
娱乐
时尚
军事